金融论文_外汇检查核查统筹推进工作机制研究-基层医学论坛杂志社投稿

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金融论文_外汇检查核查统筹推进工作机制研究

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摘要：

文章目录

一、现行核查与检查工作机制现状

(一)核查检查工作框架

1.非现场检查。

2.非现场核查。

(二)非现场数据线索挖掘和转化方面

(三)核查检查机制中的协调配合方面

(四)线索查证成效的督导与考核方面

(五)目前进一步统筹推进核查检查工作机制的必要性

二、当前核查检查机制存在的问题

(一)核查与检查职能交叉重叠，影响外汇监管工作效率

(二)核查与检查对于涉嫌违规线索的处理方式不同，影响行政执法的严肃性

(三)核查检查共享联动差，削弱了外汇监管的实际效果

(四)核查检查指标体系不协调，降低线索转化效率

(五)违规手段复杂化、隐蔽性强，监管手段逐渐落后

三、构建核查和检查协调整合工作机制探讨

(一)合理整合资源，实现核查和检查的有效衔接

(二)实施分级案件审议制度，建立线索甄别-评估-转化-现场检查确认机制

(三)加强数据指标共享，推进非现场监管指标库的标准化建设

(四)建立日常和检查前线索挖掘小组，实现由事后型检查向超前性检查的转变

(五)建议编制指导性案例或加强业务培训，规范基层外汇检查处罚行为

(六)督导与考核

文章摘要:随着涉外经济的多元化、外汇资源配置的市场化以及投资贸易便利化的日益加快,外汇收支交易品种和业务量快速增长,主体违法违规手法日渐呈现多样化、复杂化、隐蔽化,给外汇监管带来了新挑战。结合近几年基层外汇局监管工作实际,对检查与核查工作现状、存在的问题进行了分析,就如何改进和完善现行核查检查工作机制,提高监管效率提出了政策建议。

文章关键词:

论文分类号:F832.6

文章来源：《基层医学论坛》网址: http://www.jcyxltzz.cn/qikandaodu/2022/0120/2054.html